2017年11月23日 星期四

查OBU幽靈客戶 列金檢重點














金管會為2018年台灣將接受亞太防制洗錢組織(APG)評鑑,拚得好成績要求銀行[重新審查] OBU(國際金融業務分公司)的以下帳戶:

1.     法人客戶;
2.     自然人客戶

是否為「幽靈帳戶」?是否為實質受益人?


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