2018年1月4日 星期四

防洗錢 金管會盯上「三O」


根據法務部的評估報告,最容易被利用為洗錢路徑的行業別,包括本國銀行、境外金融業務及公司型態等三大類。
金管會為了加強推動洗錢防制法,在2018年又再度加強境外金融業,主要以國際金融業務分行(OBU)、國際保險業務分公司(OIU)及國際證券業務分公司(OSU)。







<摘自經濟日報>



想知道更多財金稅務新聞嗎?
搜尋
Facebook >>
厚德載物聯合會計師事務所
Line >>
@humble.tw
http://www.humble.tw/







沒有留言:

張貼留言