防洗錢／五行業6.6萬人 扮守門員

非金融業納入洗錢防制法規範範疇，相關規定要點：

1.     洗錢防制法實施日期：2017.6.28(三)；

2.     納入行業別：地政士、不動產經紀人、律師、會計師、公證人；

3.     規範範疇：不但要審查客戶、保存交易紀錄，還負有大額或可疑交易[通報義務]，交易記錄之保存，自交易完成時起，至少保存五年；

4.     責任：違反[通報]及[文件保存]相關規定的非金融事業或人員處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰；涉及洗錢行為時，處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣五十萬元以下罰金。

 [摘自聯合新聞網]

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