黑錢漂白 常見兩大手法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

針對洗錢防治法的操作手法及法令依據，摘要如下：

1.      洗錢防制法於105年12月28日修正通過，並自公布日後六個月施行；

2.      修改內容：

A.        將「非金融事業或人員一併納入」：銀樓業、地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之行為、律師、公證人、會計師、信託及公司服務提供業、其他業務特性或交易型態易為洗錢犯罪利用之事業或從業人員；

         B.        將洗錢交易的幫凶納入規範；

3.      慣用的洗錢手法：

         A.        賭場洗錢：拿非法的錢，透過賭場贏錢的交易安排來洗錢；
         B.        不動產或古董透過人頭買賣安排洗錢：透過低價買入標的物，
                  高價出售給安排的人頭，進交易利得的方式洗錢；
         C.        透過公司開設的OBU境外帳戶洗錢：透過貨物低買高賣的加價安排進行洗錢；

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