20160826-5
針對兆豐疑似洗錢一案，不是「兆豐有沒有協助洗錢」，而是對於「可疑交易」及「可疑開戶」缺乏警覺，沒有善盡申報之責，也就是沒有確實做到客戶審查及認識你的客戶作業；
了解其操作手法，才能合理避免您及您的企業可能深陷洗錢的相關風險！
相關連結詳：繞道之洗錢手法
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